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◤一马案◢控方将力证 7亿美元被转入Good Star 公

(吉隆坡28日讯)主控官哥巴斯里南指出,控方将透过口头和书面证据证实,1MDB借贷而来的10亿美元资金中的7亿美元,并没有注入1MDB Petro Saudi联营公司,而是转入与该联营公司毫无关系的Good Star 公司户头。

他说,Good Star公司是刘特佐拥有和掌控的公司,该公司于2009年5月18日在塞舌尔群岛注册,即签订联营协议的5个月前。

他指出,支付给Good Star公司的款项异常仓匆匆,也未经1MDB董事局赞许,以致疏忽后者唆使。

“Good Star公司被差错诠释为PSI全资子公司,该款项是由被告经由过程刘特佐保证,作为联营公司欠PSI的款项而支付给Good Star;联营协议内容则指是联营公司缴付给Petro Saudi(开曼)控股的贷款款额。”

哥巴斯里南说,控方将经由过程文件显示,所谓贷款是用来证实付款给Good Star的来由。

Good Star于2014年5月2日清盘

哥巴斯里南说,菲沙于2011年2月18日从Good Star得到1250万美元(约5267万令吉),再于同年6月10获1200万美元(约5056万令吉),而款项来自Murabaha骗局。

“他从款项平分出2000万美元(6062万9839令吉43仙),即1次1000万美元(3031万4920令吉)转入被告私人户头。”

哥巴斯里南说,第一笔款项于2011年2月24日转入纳吉户头,即菲沙获款项的6天后;第二笔则于6月14日得手,即菲沙获款项的4天后。

他说,1MDB的持有文件于2012年变成一纸空文时,第一阶段案情宣告停止,而当时骗局已完成,;Good Star于2014年5月2日清盘,PSI则于2015年4月8日清盘。

21.6亿注入1MDB Petro Saudi

巨款之后石沉大年夜海

哥巴斯里南指出,1MDB在2010年3月签订了一项“资源加利润融资”(Murabaha)协议,把联营公司的10亿美元(约42亿1236万令吉)股权转换为无用的Murabaha票据,而1MDB需向联营公司供给15亿美元(约63亿1854万令吉)款项。

他说,1MDB在同年9月向1MDB Petro Saudi联营公司注入5亿美元(约21亿616万令吉),但这笔钱石沉大年夜海。

他续说,别的一笔3亿3000万美元(约13亿9007万令吉)蓝本作为Murabaha融资的第二笔投资款项,于2011年5月被转入Good Star户头。

哥巴斯里南说, Good Star又把获取的7亿美元(约29亿4863万令吉)转手给数人,此中包括刘特佐的亲密朋侪,王子菲沙、纳吉的一名亲密朋侪、刘特佐和土耳其王子,此中土耳其王子与刘特佐关系亲密,两人曾一路在法国南部于一艘游艇上度假。

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